IR情報

株主総会決議ご通知

第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、6月24日開催の当社第47回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

  記

報告事項
1. 第47期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第47期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記各計算書類の内容ならびに監査結果に関する事項をご報告致しました。

決議事項

 第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石川俊彦、神村昌宏、野﨑正幸、松本松仁、小宮一浩、梅澤惠二、西條洋の各氏が再選され、新たに松井雅史氏が選任され、それぞれ就任致しました。

 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渋谷道夫氏が再選され、就任いたしました。また、新たに古谷伸太郎、岩渕信夫の両氏が選任され、古谷伸太郎氏が就任致しました。               なお、岩渕信夫氏の就任は7月1日の予定です。

                                                                                        以上

 

<期末配当金のお支払いについて>

期末配当金につきましては、平成26年4月28日開催の取締役会におきまして、1株につき10円と決定しております。
 (当事業年度は、中間配当金として1株につき9円を実施致しましたので、年間の配当金は1株につき19円となります。)
 なお、期末配当金が効力を生じる日(お支払い開始日)は、平成26年6月25日と致しました。
 お振込先をご指定の株主様は、決議ご通知に同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認下さい。
 また、振込先をご指定でない株主様には、「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局でお受け取り下さい。なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主の皆様にも「配当金計算書」を同封しております。配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

<株主優待品のご送付について>

日頃のご支援に感謝し、平成26年3月31日現在で株主名簿に記載された1単元(100株)以上の株式を保有され、ご保有継続期間1年を超えた株主の皆様を対象に、株主優待品<オリジナルクオカード>をお送り申し上げます。
 株主の皆様におかれましては、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。